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조세회피처 X파일 또 폭로…한국인 232명 포함

ICIJ, 버뮤다 로펌자료 1천340만건 공개…각국 정상·정치인 120여명 연루

지난해 4월 사상 최대 규모의 역외 조세회피처 자료인 '파나마 페이퍼스'를 폭로했던 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)가 올해 다시 대규모 조세회피처 자료를 공개했다.

엘리자베스 영국 여왕을 비롯해 도널드 트럼프 미국 대통령의 아시아 순방에 동행한 윌버 로스 상무장관과 대선 당시 트럼프에 고액을 후원한 기업가들, 쥐스탱 트뤼도 캐나다 총리의 수석 정치자금모금책 등 각국 정상과 정치인 120여명, 가수나 배우 등 유명인과 다국적 기업 등이 대거 포함되거나 연루된 것으로 나타났다.

ICIJ는 5일(현지시간) 조세회피처로 유명한 영국령 버뮤다의 로펌 '애플비'(Appleby)의 1950∼2016년 기록을 담은 내부자료를 입수해 분석한 내용을 공개했다.

이번에 유출된 자료는 파일 용량이 1.4테라바이트(TB), 문서 1천340만건 규모에 이르고 지난해 파나마 페이퍼스를 입수했던 독일 일간 쥐트도이체차이퉁이 이번에도 자료를 입수해 ICIJ와 공동으로 분석했다.

'파라다이스 페이퍼스'(Paradise Papers)로 명명된 ICIJ의 이번 프로젝트에는 미국 뉴욕타임스(NYT), 영국 가디언, BBC방송 등 세계 67개국 언론사 96개사 소속 언론인 382명이 참여했으며 한국에서는 인터넷언론 뉴스타파가 참여했다.

이번에 조세회피 자료가 대거 유출된 애플비는 버뮤다가 영국의 식민지였던 1898년에 설립된 유서 깊은 법률회사다.

버뮤다에 있는 본사 이외에도 영국령 버진아일랜드, 케이맨제도, 세이셸 등 세계 주요 조세회피처 11곳에 지사를 두고 각국 부호와 다국적 거대기업 등의 페이퍼 컴퍼니 설립 등을 통한 조세회피·재산은닉 등을 지원해왔다.

지난해 파나마 페이퍼스에 이어 이번 파라다이스 페이퍼스에도 각국 정치인과 유명인, 다국적 기업 등이 대거 등장했다.

유출된 자료에 따르면 엘리자베스 영국 여왕은 사유 재산 1천만 파운드(약 145억원)를 역외 투자한 것으로 나타났다.

여왕의 재산을 관리하는 랭커스터 공국(Duchy of Lancaster)은 이를 조세회피처인 케이맨제도와 버뮤다의 기금에 투자하고 일부는 빈곤층을 착취한다는 비판을 받아온 영국 전자제품·생활용품 체인 브라이트하우스에 투자한 것으로 나타났다.

BBC방송은 여왕의 재산이 불법 투자된 정황은 없지만 여왕이 역외투자에 참여하는 것이 적절한지는 의문이라고 지적했다.

윌버 로스 미 상무장관은 케이맨 제도에 설립한 'WL 로스 그룹'을 통해 조세회피처인 마셜제도에 본사를 둔 해운회사 '내비게이터'를 인수했다.

로스는 이 회사를 통해 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 측근이 운영하는 기업에 투자해 막대한 이윤을 남겼다.

이 회사는 지난 2012년 푸틴의 사위인 키릴 샤말로프와 미 정부가 제재 대상으로 분류한 러시아 기업인들이 공동 소유한 에너지기업 '시부르'와 가스선 운항 계약을 맺으며 긴밀한 관계를 유지했다.

대선에서 트럼프를 지지했던 엘리엇 매니지먼트 설립자 폴 싱어, '기업 사냥꾼' 칼 아이칸, 헤지펀드 투자자 로버트 머서 등도 애플비 고객 명단에 이름을 올렸다.

러시아 사업가 유리 밀너가 트럼프의 사위이자 백악관 선임고문인 재러드 쿠슈너의 부동산 업체에 투자한 사실도 확인됐다.

트뤼도 캐나다 총리의 측근이자 그의 정치자금 모금책인 스티븐 브론프맨은 케이맨제도에서 조세회피용 펀드를 운용 중인 것으로 드러났다.

다국적 기업인 나이키나 애플도 조세회피처를 통해 적극적으로 탈세에 가담했고 트위터와 페이스북은 러시아 국영 금융기관들로부터 수백만 달러에 달하는 투자를 받은 것으로 나타났다.

록그룹 U2의 리더 보노는 몰타를 경유해 리투아니아의 한 대형 쇼핑몰을 비밀리에 보유하는 등 유명인들이 탈세를 위해 조세회피처를 이용한 사실도 확인됐다.

뉴스타파는 6개월여간 유출 자료를 분석한 결과 문서 내부에 기재된 거주지 주소, 여권번호, 국적 등을 통해 한국인 232명이 포함된 사실이 확인됐다고 밝혔다.

이들 중 조세회피처 설립 서류에 한국 주소를 기재한 한국인은 197명이었고 한국인이 조세회피처에 세운 법인은 90곳으로 나타났다. 여기에는 코스닥 상장기업 등 중견업체부터 한국가스공사 등 공기업과 대기업 등도 포함됐다.

이들이 설립한 페이퍼컴퍼니를 설립지 별로 보면 지중해 몰타에 42곳으로 가장 많았고 버뮤다에 18곳, 케이맨 제도와 세이셸에 각각 7곳씩 설립됐다.

뉴스타파에 따르면 현대상사는 2006년 버뮤다에 '현대 예멘 LNG'라는 페이퍼 컴퍼니를 설립하고 이 회사에 자사가 보유한 예멘 LNG 지분 5.88%를 모두 넘겼다. 이후 현대상사는 이 페이퍼컴퍼니의 지분 48%를 한국가스공사에 넘기는 거래를 한 사실이 확인됐다.

뉴스타파는 효성그룹이 지난 2006년 케이맨제도에 설립했다가 2015년 돌연 청산한 페이퍼컴퍼니 '효성 파워 홀딩스' 관련 거래 내역도 확인했다고 밝혔다.
연합뉴스

댓글이 20 개 있습니다.

  • 0 0
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  • 1 0
    도장쟁이

    다스 주인 모가지에 걸린 올무가 계속 조여오네

  • 0 0
    그렇치뭐

    효성은 누구와 연결됭려나!!!!

  • 3 0
    조세포탈천국

    핵폭탄급이지
    조중동은 뭉개고있고
    한겨레 경향은
    기사가 나갔고
    진보언론이
    그나마 양심이있네
    아직 검경은 손도못돼지
    감당이 안되겠지

  • 3 0
    햇불

    누가 밝히겠냐
    기득권층 다죽는디
    울나라가 이모냥이지
    뭐가 필요한지 알것슈

    햇불

  • 17 0
    국민명령

    전부 국고환수하라

  • 16 0
    뉴스타파에 가서 직접 보세요

    수박 겉핥기 기사입니다.

  • 2 0
    111

    미국에도 조세회피- 세금이 0인 주정부가잇다
    미국 주정부중에 조세회피 주정부가잇는데
    트럼프는 이용햇다
    이지역은 아무나 기업을 ~ 할수없지
    감둥이도 잘아는 지역이지

  • 0 0
    111

    - 작성자 본인이 삭제했습니다 -

  • 5 0
    ㅋㅋ

    상속이다 차명이다 지맘대로 떠드는것들이 웃는다

  • 36 0
    세계 3위

    한국 해외 자산도피 규모 세계 3위 => 8800억 달러

    1위 중국과 2위 러시아 실질적으로 자본주의 국가중에서는 세계1위
    스위스 비밀계좌 한국이 공개요구시 공개방침 아직 한국정부 요청이 읍데 -ㅎㅎ

  • 5 0
    이렇게본다2

    홍종학전의원의 제안대로 5만원권에 큰글자로 발행년도표시하면
    추가비용은 거의없이 마늘밭이나 지하금고에 수년간 회수안되고
    경제순환동맥을 막고있는 비자금을 쉽게 구분할수있고 오래된
    5만원권이 은행에 입금되는순간 금감원에서 즉시 조사들어갈수있다.
    한국문제해결의 핵심은 매국역사청산이며 두번째는 돈이돌게 하는것인데..
    그래서 가짜보수가 홍종학후보를 두려워하는것..

  • 6 0
    이렇게본다

    사대강비리..해외자원개발비리..방산비리..
    합쳐서 100조정도를 회수한다면..
    대충 무기도입 재정을 매꿀수 있겠다.
    그게안되면..가짜보수정권에서 깎아준 법인세를
    정상화하면 나오는 100조로 매꿀수도 있다..
    결국 가짜보수정권은 나라재정부담을 재벌에서
    국민들로 분산시키는게 정권의 최대목표였다..

  • 9 1
    내 일생 개한당 전멸을 위하여

    다카키 스위스 계좌는 없을라나?
    그리고 노무현은 본인이 받은 게 아니라 친인척이 받은 거다.
    죽음으로 관리못한 잘못을 충분히 벌 받았다고 본다.
    문제는 타살인지 자살인지가 문제인데 문그네가 왜 허겁지겁 부검 못하게 화장시켰는지는 따져봐야 할 일이지.

  • 13 0
    거기에

    쥐바기
    칠푼이
    갑철수
    갑유라
    1+1
    는 없는쥐?????

  • 1 19
    거기에

    노씨는 없나요?

    혹은 권씨라든가 ㅎㅎ

    금액은 600만달러정도

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